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• 또한 엡스타인의 "정기적으로 의심스러운 현금 인출 – 약 4 년 동안 총 80 만 달러 이상"이라고 지적했습니다.
• 주정부는 그것이 엡스타인과의 거래에 대한 금융 기관에 대한 규제 당국의 첫번째 집행 조치라고 말했습니다.
• "이 거래에는 성폭력을 당한 젊은 여성에서 엡스타인의 공모자인 것으로 알려진 사람들에 대한 지불과 총 7 백만 달러 이상의 합의 및 6 백만 달러 이상의 법률 회사에 대한 지불이 포함됩니다."
• 주 금융 서비스국은 도이치 뱅크가 통신 및 달러 청산 사업과 관련하여 은행 고객인 Danske Estonia와 FBME의 활동을 모니터링하지 않았다고 결론 지었습니다.
• 엡스타인의 끔찍한 범죄 기록으로, 이 은행은 의심할 여지없이 수백만 달러의 의심스러운 거래를 감지하거나 막지 못했습니다.”뉴욕 재무 부장 Linda A. Lacewell은 성명에서 말했습니다.





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