주요 은행, 엡스타인 성매매 자금 지원 혐의로 법적 공방 직면

트렌드 키워드

• 제프리 엡스타인 사건 (Jeffrey Epstein Case):

  미국의 유명 금융인이자 성범죄자로, 미성년자 성매매 및 인신매매 혐의로 기소되었으나 재판을 앞두고 수감 중 사망하며 많은 의혹을 남긴 사건. 그의 범죄는 광범위한 공모자 및 재정적 조력자들과 연루된 것으로 알려져 금융 기관들의 책임 문제가 지속적으로 제기되는 맥락

  “제프리 엡스타인이 수십 년 동안 자신의 범죄적인 성매매 기업을 어떻게 아무도 모르게 운영할 수 있었는지 밝히기 위해 의회가 노력하는 동안, 우리는 피해자들을 위한 정의를 향해 또 다른 중요한 발걸음을 내딛고 있습니다.제프리 엡스타인 사건”
• 의심스러운 활동 보고서 (SAR, Suspicious Activity Report):

  금융기관이 자금세탁, 테러자금 조달, 사기 등 의심스러운 금융 거래 활동을 발견했을 때 규제 당국에 제출해야 하는 보고서. 이는 범죄 행위의 조기 감지와 예방을 위한 중요한 법적 의무

  “소송들은 은행들이 미국 재무부에 의심스러운 활동 보고서를 제출했어야 했다고 밝혔습니다.”
• 성매매 (Sex Trafficking):

  강압, 사기, 기만 등을 통해 사람을 착취하여 성적 행위를 강요하는 심각한 인권 침해 범죄. 이 사건의 경우, 금융기관들이 이러한 범죄 조직의 자금 흐름을 가능하게 했다는 혐의가 핵심

  “제인 도는 은행들이 고의적으로 엡스타인과 그의 공모자들의 성매매 조직에 재정적 지원을 제공했다고 주장했습니다.”
• 자금세탁 (Money Laundering):

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  불법적인 자금의 출처를 숨기기 위해 자금을 여러 경로로 이동시키는 행위

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  “이후 사망한 성범죄자의 인신매매 조직은 그 규모를 자금화하고 거래를 합법적인 것으로 위장하기 위해 광범위한 재정 계획이 필요했습니다.자금세탁”
• 준법 감시 (Compliance):

  기업이나 조직이 관련 법규, 내부 규정 및 윤리적 기준을 준수하는지 확인하고 관리하는 시스템 및 활동. 특히 금융기관은 자금세탁 방지, 고객 보호 등 엄격한 규제 준수가 요구되며, 이를 위반할 경우 막대한 벌금과 평판 손실로 이어질 수 있는 핵심적인 기능

  “은행들은 의심스러운 활동 보고서를 법 집행 기관에 제출했더라면 엡스타인을 더 일찍 막을 수 있었을 것이라고 소송들은 주장했습니다.준법 감시”